Apsūdzības par noziedzīgi
iegūtu līdzekļu legalizēšanu


Operatīvā palīdzība procesos, kuri ir saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai bankas kontu bloķēšanu.

Anti-Money Laundering (AML) — ir galvenais finanšu pasākumu kopums cīņā pret naudas atmazgāšanu. Apsūdzība par naudas atmazgāšanu ir smaga nasta uz jebkura uzņēmēja pleciem. Grūtības pakāpes izpratne un uzņēmēja pasargāšanas svarīguma saprašana apsūdzību gadījumā, kopumā ar profesionālām zināšanām AML jomā, ļauj sniegt kvalitatīvu, visaptverošu juridisko palīdzību visos kriminālprocesos, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.


Advokāta pakalpojumi ietver klienta interešu pārstāvēšanu visos procesuālajos posmos un visās valsts un nevalstiskās institūcijās, tostarp:

  • Kredītiestādes;
  • Finanšu izlūkošanas dienests;
  • Latvijas Republikas prokuratūra;
  • Valsts, muitas un finanšu policija;
  • Tiesa.


    Papildus iepriekšminētajam, advokāts:
  • Stratēģijas apspriešana un izstrāde.

  • Sniedz visaptverošas konsultācijas;
  • Sniedz palīdzību sarežģītu situāciju risināšanā ar kredītiestādēm un uzraudzības iestādēm;
  • Palīdz klientiem strīdos ar valsts iestādēm par AML prasību izpildi un klienta norēķinu operāciju ieturēšanu Latvijā.
  • Pieteikties konsultācijai


    Savlaicīga jurista konsultācija ir būtiska

     


      Citi juridiskie pakalpojumi