Anti-Money Laundering (AML)— является основным комплексом финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. Обвинение в легализации средств преступным путем тяжким бременем ложится на плечи любого предпринимателя.

Понимание степени сложности и важности защиты предпринимателя от подобных обвинений, вкупе с профессиональными знаниями в области AML, позволяют оказывать высококачественную, комплексную правовую помощь во всех уголовных процессах, связанных с легализацией полученных преступным путем средств.

---

В услуги адвоката входит представление интересов клиента на всех процессуальных стадиях и во всех государственных и негосударственных учреждениях, среди которых:

---

Кредитные учреждения;

Служба финансовой разведки;

Прокуратура Латвийской Республики;

Государственная, таможенная и финансовая полиция;

Суд.

---

Помимо означенного, адвокат:

---

предоставляет исчерпывающие консультации;

оказывает помощь в решении сложных ситуаций с кредитными и надзорными учреждениями;

оказывает помощь клиентам в спорах с государственными органами относительно выполнения требований AML и приостановления расчетных операций клиента в Латвии.